Emersione capitali, ora governo punta ai soldi nascosti nelle cassette di sicurezza. Rischio che siano frutto di riciclaggio - Il Fatto Quotidiano

Intorno ai 2 miliardi di euro. E’ la cifra che, stando alle tabelle presentate martedì sera ai parlamentari delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il governo punta a raccogliere con la seconda edizione della voluntary disclosure, l’operazione di emersione dei capitali nascosti al fisco avviata lo scorso anno. La novità è che stavolta l’esecutivo, […]
La voluntary disclosure 2, che sarà prevista dalla legge di Bilancio e da cui il Tesoro si aspetta circa 2 miliardi di gettito, non punterà più sulle somme nascoste nei paradisi fiscali. Bensì sul contante chiuso nelle casseforti. Ma secondo il procuratore di Milano Francesco Greco quei liquidi sono tutti di provenienza illecita

Qatargate, sacchi di banconote a casa di Kaili. Europarlamentari socialisti nel mirino - Il Sole 24 ORE

Dal Rapporto annuale UIF 2021 un campanello d'allarme sul riciclaggio in Italia

Antiriciclaggio: disponibile l'ultima valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in tutto il mercato unico - Commissione europea

La musica è finita - Il Blog delle Stelle

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«Limite contanti, giusto alzarlo: nelle cassette di sicurezza ci sono 200 miliardi di 'nero' da spendere»

Tolto il velo su c/c e cassette di sicurezza

Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - Consilium

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RICICLAGGIO: SINTESI DEL RAPPORTO 2020 DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA - Avviso Pubblico

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